Due Diligence: 10 Schritte zur Vermeidung von Ponzi-Programmen und Finanzbetrug
Ein Ponzi-Programm ist ein Investitionsbetrug, bei dem bestehende Anleger mit Geldern bezahlt werden, die von neuen Anlegern gesammelt wurden. Die Organisatoren des Ponzi-Programms versprechen oft, Ihr Geld zu investieren und hohe Renditen mit geringem oder keinem Risiko zu erzielen. ... Stattdessen zahlen sie damit diejenigen, die früher investiert haben, und behalten möglicherweise einige für sich.
Ein Ponzi-System ist eine illegale Geschäftspraxis, bei der das Geld eines neuen Anlegers verwendet wird, um Zahlungen an frühere Anleger zu leisten. ... In buchhalterischer Hinsicht ist das an Ponzi-Investoren gezahlte Geld, das als Einkommen bezeichnet wird, eine Kapitalverteilung.
Viele Pyramidensysteme behaupten, dass sich ihr Produkt wie heiße Kuchen verkauft. ... Sowohl Pyramiden- als auch Ponzi-Systeme sind jedoch illegal, da sie unweigerlich auseinanderfallen müssen. Kein Programm kann für immer neue Mitglieder rekrutieren. Jede Pyramide oder jedes Ponzi-Schema bricht zusammen, weil es sich nicht über die Größe der Erdbevölkerung hinaus ausdehnen kann.
Jedes Renditeversprechen über 15% ist eine Warnflagge, da die Investitionen mit der Zeit steigen und fallen. Ein System, das keine öffentlich zugänglichen Informationen bereitstellt, bietet Anlegern nichts, um die Behauptungen des Unternehmens vor der Anlage unabhängig zu überprüfen. Eine weitere große rote Fahne ist die Person, die Garantien anbietet.
So identifizieren Sie ein Ponzi-Schema
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